یوروپل در مورد عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته

به گفته a گزارش دهید توسط یوروپل، آژانس پلیس اتحادیه اروپا مستقر در لاهه. این گزارش با عنوان «اهرم مشروعیت: چگونه تهدیدکننده ترین شبکه های جنایی اتحادیه اروپا از ساختارهای تجاری قانونی سوء استفاده می کنند»، به دنبال مطالعه آوریل 2024 آژانس، رمزگشایی از تهدیدکننده ترین شبکه های جنایی اتحادیه اروپا است. یوروپل هشدار می دهد که تمام بخش های تجاری به طور بالقوه در معرض خطر بهره برداری جنایی قرار دارند.

این گزارش اشاره می کند که یک کسب وکار قانونی ممکن است توسط یک شبکه مجرمانه به طور ناآگاهانه، بدون اینکه کسب وکار بداند، و بدون اینکه شبکه جنایی هیچ گونه کنترلی را اعمال کند، مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعدی، یک شبکه مجرمانه می تواند در سطح پایینی به کسب و کار نفوذ کند یا با کارمندان تبانی کند یا آنها را وادار کند. یا، یک شبکه جنایی می تواند در سطح بالایی به کسب و کار نفوذ کند و افراد کلیدی را مجبور کند. یا حتی کسب وکار خود را راه اندازی می کند که کنترل می کند - یکی از نمونه های این گزارش مجرمانی است که شرکت هایی را برای تجارت بین المللی میوه ها در کشورهای اروپایی راه اندازی می کنند، در واقع برای قاچاق کوکائین از آمریکای جنوبی به اروپا.

جایی که استفاده مجرمانه از مشاغل ممکن است سیستماتیک تر شود می تواند در حمل و نقل و خدمات پستی، توزیع آنلاین از طریق وب سایت های قانونی و در بازارها، بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و خرده فروشی در فروشگاه های قانونی باشد. یا، مجرمان عواید حاصل از جرم خود را شستشو می دهند. جرایم سازمان یافته ممکن است سوابق مالی و مالیاتی سالمی را به خود اختصاص دهد که توجه کمتری را از سوی مقامات مالیاتی و مجریان قانون جلب کند. یا، مجرمان شرکت هایی را که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، تصاحب می کنند، که می تواند به عنوان جبهه ای برای جرم و جنایت استفاده شود.

مکان های مهمان پذیری به ویژه ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرند - برای قاچاق مواد مخدر، اخاذی و اخاذی، قاچاق مهاجران، جرایم اموال سازمان یافته و قاچاق اسلحه. و چنین مکان هایی نیز به عنوان مکان ملاقات برای شرکای جنایتکار و به عنوان نقاط فروش مناسب هستند.

این گزارش از کلاهبرداری های مختلف توسط جرایم سازمان یافته می پردازد. شبکه های جنایی اغلب مراکز تماس ایجاد می کنند که در آپارتمان های اجاره ای، انبارها یا فضاهای اداری اداره می شوند. برخی از مراکز تماس آنقدر قانونی به نظر می رسند که کارمندان فکر می کنند برای شرکت های سرمایه گذاری قانونی کار می کنند. همچنین قاچاق زباله نیز پوشش داده شده است. و بهره کشی جنسی از کودکان

برای گزارش 34 صفحه ای به ادامه مطلب مراجعه کنید https://www.europol.europa.eu/.