NAO در مورد تقلب | امنیت حرفه ای

به گفته اداره حسابرسی ملی، دولت وست مینستر استراتژی هایی را برای پوشش تقلب و جرایم اقتصادی راه اندازی کرده است، اما هنوز مشخص نکرده است که می خواهد به چه نتایجی دست یابد.NAO) در گزارشی

گرت دیویس، رئیس NAO، می‌گوید: «پنج سال پس از آخرین گزارش ما در این زمینه، وزارت کشور اقدامات محدودی را برای بهبود پاسخ خود به تقلب انجام داده است. رویکرد آن فاقد وضوح هدف است، داده‌های مورد نیاز برای درک مقیاس کامل مشکل را ندارد، و قادر به اندازه‌گیری دقیق تأثیر سیاست‌های خود بر این حوزه رو به رشد جرم نیست. برای موفقیت استراتژی تقلب برنامه‌ریزی‌شده‌اش، وزارت کشور باید در رهبری یک واکنش بین‌دولتی که با درک کامل از آنچه در مبارزه با تقلب کار می‌کند، قوی عمل کند.

برای دریافت گزارش کامل 50 صفحه ای به سایت مراجعه کنید وب سایت NAO.

وزارت کشور مسئول پیشگیری و کاهش تقلب است. این کار را با بسیاری از ارگان‌ها از جمله آژانس ملی جرم و جنایت (که میزبان مرکز ملی جرایم اقتصادی است)، نیروی پلیس شهر لندن (نیروی اصلی ملی کلاهبرداری)، سایر ادارات دولتی، بخش‌های مالی، فناوری و مخابرات و شرکا انجام می‌دهد. خارج از کشور NAO خاطرنشان می کند که اکثر کلاهبرداری ها در بریتانیا از طریق فناوری رایانه ای فعال می شوند، از جمله توسط مجرمانی که می توانند از راه دور در هر نقطه ای کار کنند.

در گزارشی در سال 2017 کلاهبرداری آنلاین، NAO به این نتیجه رسید که تقلب توسط دولت، مجری قانون و صنعت نادیده گرفته شده است و خواستار واکنش فوری شد.

از آن زمان، تهدید کلاهبرداری افزایش یافته و تکامل یافته است، اما تعداد جرایم کلاهبرداری منجر به اتهام یا احضار کاهش یافته است. ارقام جرم نشان می دهد که کلاهبرداری بزرگترین دسته جرم در انگلستان و ولز در سال منتهی به ژوئن 2022 بوده است – به میزان 41 درصد از کل جرایم علیه افراد، در مقایسه با 30 درصد در سال منتهی به مارس 2017. در حالی که کلاهبرداری بانکی و کارت اعتباری همچنان جزء جرایم است. رایج ترین شکل های دیگر کلاهبرداری، مانند تقلب در پرداخت های پیشرفته، به سرعت در حال افزایش است. تعداد تخمینی موارد کلاهبرداری واقعی و تلاشی علیه افراد در انگلستان و ولز از 3.4 میلیون در سال منتهی به مارس 2017 به 3.8 میلیون در سال منتهی به ژوئن 2022 به 12 درصد افزایش یافت. با این حال، تعداد جرایم کلاهبرداری منجر به اتهام شد یا احضارها از 6402 در سال 2017 به 4816 در سال 2022 کاهش یافت.

NAO هنوز شکاف های قابل توجهی در درک وزارت کشور از تهدید ناشی از تقلب می بیند. بر اساس داده های 2015-2016 و قیمت های 2015-2016، وزارت کشور تخمین می زند که هزینه کلاهبرداری برای افراد 4.7 میلیارد پوند است – هیچ برآورد قابل اعتمادی از هزینه کلاهبرداری برای مشاغل ندارد. وزارت کشور همچنین درک محدودی از افرادی که مرتکب تقلب می‌شوند و کسانی که با عمل یا عدم اقدام خود این امکان را فراهم می‌کنند، دارد.

استراتژی ها طیفی از موضوعات از جمله امنیت سایبری، مبارزه با فساد، و جرایم جدی و سازمان یافته را پوشش داده اند و تمرکز و هماهنگی فعالیت های شرکا را برای وزارت کشور چالش برانگیز می کند. وزارت کشور به تنهایی یا مشترکاً مسئول پنج اقدام مرتبط با تقلب در طرح جرم اقتصادی 2019 بود، اما اینها به‌عنوان فعالیت‌ها یا آرمان‌ها بیان می‌شدند تا نتایج. در آوریل 2021، وزارت کشور برنامه هایی را برای یک برنامه اقدام تقلب برای تعیین یک رویکرد ملی بین سال های 2022-2025 اعلام کرد. با این حال، در مارس 2022، دولت در عوض برنامه‌هایی را برای یک استراتژی جدید تقلب اعلام کرد که بر اساس توسعه اولیه برنامه اقدام تقلب است. استراتژی تقلب هنوز منتشر نشده است.

وزارت کشور نفوذ محدودی بر بسیاری از سازمان‌هایی دارد که برای مبارزه با تقلب مورد نیاز هستند. پرداختن به تهدید کلاهبرداری به ایجاد روابط وزارت کشور با طیف وسیعی از نهادهای شریک و تأثیرگذاری بر رفتار مردم و مشاغل بستگی دارد. روابط آن با بدن شریک در بلوغ متفاوت است. همچنین می‌تواند تنش‌هایی در کارهایی که وزارت کشور از شرکای خود انتظار دارد، وجود داشته باشد، برای مثال اقداماتی که از بخش خصوصی می‌خواهد برای جلوگیری از تقلب اتخاذ کند، می‌تواند سفر مشتری را کند کند.

وزارت کشور میزان یا تأثیر کامل منابع اختصاص داده شده به مبارزه با تقلب را درک نمی کند. در سال 2017، NAO دریافت که وزارت کشور نیاز به بهبود روش سنجش کار خود در مورد تقلب دارد. هنوز تصویر کاملی از آنچه برای مقابله با تقلب توسط شرکای خود در بخش دولتی و خصوصی صرف می‌شود، یا اینکه چقدر این هزینه‌ها موثر است، ندارد. با این حال، برخی بهبودها را در جمع آوری و نظارت بر داده های تقلب انجام داده است. وزارت کشور در مراحل نسبتاً اولیه همکاری نزدیکتر با شرکای بین المللی در زمینه تقلب است – این وزارتخانه درک محدودی از واکنش بین المللی و نحوه مقایسه واکنش بریتانیا با سایر کشورها دارد. بدون درک بهتر از تأثیر سیاست‌هایش، وزارت کشور نمی‌تواند رویکرد خود را اولویت‌بندی یا تطبیق دهد.